,自二零一七年五月十六日起,已获委任为首席执行官及提名委员会主席。刘先生,于一九九八年在中华人民共和国(「中国」)北京经济技术研修学院完成国际经济与贸易专业课程。彼亦持有中国高级经济师资格。刘先生于进出口贸易、物流、企业策略管理、项目管理及融资业务拥有逾25年经验。彼为仁德资源控股有限公司(香港联合交易所有限公司创业板 (「创业板」)上市公司)(股份代号:8125)之执行董事及首席执行官。

,自二零一七年二月二十日起,曹云德勋爵(曹勋爵)已获委任为执行董事及董事会联席主席;曹勋爵为柬埔寨籍华人,原柬埔寨人民党主席、参议院主席谢辛亲王顾问(部长级),勋爵,持柬埔寨外交护照,中国研究生导师。现任柬埔寨王国农业与农村发展理事会顾问、柬埔寨国际合作机构主席、高棉控股集团董事局主席。彼为本集团在柬埔寨设立的一家合营公司之主要股东及董事。二零零九年,曹勋爵获国王诺罗敦 西哈莫尼陛下任命为原柬埔寨王国参议院主席谢辛亲王助理;二零一零年,晋升为原柬埔寨王国参议院主席谢辛亲王顾问(国务秘书级),同年,获评中国 2010中华之魂十大杰出人物、中国经济建设特别贡献人物奖 和 诚信中国创新先锋人物奖;二零一一年一月二十二日,经谢辛亲王奏请,获国王诺罗敦 西哈莫尼陛下御准加入柬埔寨国籍,同时晋升为原柬埔寨王国参议院主席谢辛亲王顾问(部长级)。同年六月,被诺罗敦西哈莫尼国王陛下御封为 勋爵;二零一二年,被任命为原柬埔寨王国参议院主席谢辛亲王顾问助理团副主席,同年,获颁柬埔寨王国国家建设勋章;二零一三年,获颁柬埔寨王国国家级最高荣誉大勋章。

,自二零一七年五月十六日起,已获委任为执行董事。 范先生,于一九八八年在中华人民共和国(「中国」)广州金融高等专科学校(现称广东省财经学院)毕业,彼为会计师并持有深圳市财政局颁发的《会计从业技术资格证书》。范先生工作至今已累积了将近30年的财务管理工作丰富经验并在深圳市多个不同行业的企业从事财务管理、会计及与财务会计相关的工作岗位上工作。现任香港上市公司、股票代码02322的「仁瑞投资控股有限公司」的深圳区财务总监,并任其属下的香港「仁瑞启邦集团有限公司」的董事。

,自二零一七年五月十六日起,已获委任为监察主任、上市规则授权代表及公司条例授权代表。陈先生,持有中国石油大学(北京)煤田、油气勘探与地质博士学位。彼曾在中国及海外多家石油公司及研究院工作。于二零一一年十二月至二零一三年八月,陈先生担任中国天然投资有限公司( 中国天然投资 ,于香港联合交易所有限公司创业板(分别为 联交所 及 创业板 )上市(股份代号:8250))之行政总裁兼执行董事。于二零一三年八月,陈先生辞任中国天然投资(现称 丝路能源服务集团有限公司 )行政总裁,并仍然担任该公司执行董事,直至二零一六年三月。于二零一三年五月至二零一五年三月,陈先生为伯明翰环球控股有限公司(股份代号:2309)(联交所主板上市公司)之执行董事。自二零一五年八月起至今,陈先生为于联交所上市的华夏能源控股有限公司(股份代号:8009)之独立非执行董事。陈先生在能源及天然资源行业具有逾20年经验。

, 自二零一七年十月十日起获任为执行董事。魏女士,二零一零年于深圳大学修毕法学专业课程,此后于二零一零年至二零一三年,魏女士在深圳市水务局工作,并于二零一三年兼任深圳市水利学会副会长,负责日常管理工作。于二零一三年九月魏女士成立三家贸易公司,主要业务为进出口贸易及零售服务(如电子产品、欧美酒类、饮品及日本保健、化妆品等),具有丰富的管理经验。

,自二零一七年十月十日起获任为非执行董事。杨先生,毕业于南开大学,主修金融学,获经济学硕士学位。现任中粮资本(香港)有限公司总经理、深圳市明诚金融服务有限公司(中粮集团附属公司)董事长。杨先生曾于中国建设银行及建银国际(控股)有限公司工作多年,并于二零一三年四月加入中粮集团,曾先后出任中粮信托有限责任公司助理总经理、深圳市明诚金融服务有限公司总经理等多个职位。杨先生于金融投资市场拥有丰富的经验。

,自二零一七年五月十六日起,已获委任为独立非执行董事与审核委员会及薪酬委员会主席,自二零一七年十月十日起获任为提名委员会成员。彭先生,取得香港理工大学专业会计硕士学位。彼在财务及会计领域具有逾25年经验,为香港会计师公会、香港税务学会及国际会计师公会资深会员。彭先生亦为香港注册税务师。彭先生从事提供会计及财务管理咨询服务。彼曾为多家会计师事务所工作,负责审核香港联合交易所有限公司(「联交所」)多名新上市申请人及上市公司。彭先生自二零一四年六月起担任数家股 份于联交所上市的公司之高级财务及公司秘书职务。

,为本公司独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员,毕业于澳洲Williams Business College,获商业(信息科技)文凭。彼于二零零一年被评为微软认证专家+网络及取得微软认证系统工程师文凭。彼亦于二零零三年获得黑龙江中医药大学的中医美容专业文凭。彼在零售服务业(如美容服务、酒类及餐饮)具有丰富的管理经验。

,自二零一七年十月十日起获任为独立非执行董事及审核委员会成员。朱先生,毕业于浙江教育学院经济管理专业,持有经济师资格。现任浙江丰汇远洋渔业有限公司董事长。朱先生曾先后主导完成印度洋鸢乌贼资源开发及其产业化项目、参与了智利及东南太平洋茎柔鱼资源开发及推广和公海重要经济渔业资源开发研究、以及利用自主卫星的大洋渔场信息获取、服务及集成应用等重大项目。朱先生现为远洋渔业协同创新理事会理事和国家远洋渔业工程技术研究中心(上海海洋大学)企业高级工程师,在远洋渔业捕捞、养殖、销售和管理等方面拥有三十多年的经验。

,自二零一七年五月十六日起,已获委任为本公司之公司秘书、上市规则授权代表及公司条例授权代表。林先生,于财务及整体管理领域具有逾30年经验。林先生为香港会计师公会及特许公认会计师公会资深会员。林先生取得曼彻斯特大学经济与社会研究文学士学位。林先生于二零一三年六月至二零一六年七月期间担任中国铝罐控股有限公司(股份代号:6898)的公司秘书。林先生于二零零九年四月至二零零九年十二月期间担任荣盛科技国际控股有限公司(股份代号:1166)的总经理兼董事,于二零零四年三月至二零零九年二月期间担任中国香精香料有限公司(股份代号:3318)的财务总监,于二零零一年七月至二零零二年九月期间担任健诺中草药业香港有限公司的财务总监、合资格会计师、公司秘书及授权代表。林先生于一九九一年十月至二零零零年十一月期间在咏辉实业有限公司(股份代号:0431,现易名为大中华实业控股有限公司)工作, 最后担任的职位为高级副总裁。彼于一家国际会计师事务所累积丰富工作经验。