,自二零一七年五月十六日起,已獲委任為首席執行官及提名委員會主席。劉先生,于一九九八年在中華人民共和國(「中國」)北京經濟技術研修學院完成國際經濟與貿易專業課程。彼亦持有中國高級經濟師資格。劉先生于進出口貿易、物流、企業策略管理、專案管理及融資業務擁有逾25年經驗。彼為仁德資源控股有限公司(香港聯合交易所有限公司創業板 (「創業板」)上市公司)(股份代號:8125)之執行董事及首席執行官。

, 自二零一七年二月二十日起,曹雲德勳爵(曹勳爵)已獲委任為執行董事及董事會聯席主席;曹勳爵為柬埔寨籍華人,原柬埔寨人民黨主席、參議院主席謝辛親王顧問(部長級),勳爵,持柬埔寨外交護照,中國研究生導師。現任柬埔寨王國農業與農村發展理事會顧問、柬埔寨國際合作機構主席、高棉控股集團董事局主席。彼為本集團在柬埔寨設立的一家合營公司之主要股東及董事。二零零九年,曹勳爵獲國王諾羅敦 西哈莫尼陛下任命為原柬埔寨王國參議院主席謝辛親王助理;二零一零年,晉升為原柬埔寨王國參議院主席謝辛親王顧問(國務秘書級),同年,獲評中國 2010中華之魂十大傑出人物、中國經濟建設特別貢獻人物獎和誠信中國創新先鋒人物獎;二零一一年一月二十二日,經謝辛親王奏請,獲國王諾羅敦西哈莫尼陛下御准加入柬埔寨國籍,同時晉升為原柬埔寨王國參議院主席謝辛親王顧問(部長級)。同年六月,被諾羅敦 西哈莫尼國王陛下御封為 勳爵;二零一二年,被任命為原柬埔寨王國參議院主席謝辛親王顧問助理團副主席,同年,獲頒柬埔寨王國國家建設勳章;二零一三年,獲頒柬埔寨王國國家級最高榮譽大勳章。

,自二零一七年五月十六日起,已獲委任為執行董事。范先生,于一九八八年在中華人民共和國(「中國」)廣州金融高等專科學校(現稱廣東省財經學院)畢業,彼為會計師並持有深圳市財政局頒發的《會計從業技術資格證書》。范先生工作至今已累積了將近30年的財務管理工作豐富經驗並在深圳市多個不同行業的企業從事財務管理、會計及與財務會計相關的工作崗位上工作。現任香港上市公司、股票代碼02322的「仁瑞投資控股有限公司」的深圳區財務總監,並任其屬下的香港「仁瑞啟邦集團有限公司」的董事。

, 自二零一七年五月十六日起,已获委任为监察主任、上市规则授权代表及公司条例授权代表。陳先生,持有中國石油大學(北京)煤田、油氣勘探與地質博士學位。彼曾在中國及海外多家石油公司及研究院工作。於二零一一年十二月至二零一三年八月,陳先生擔任中國天然投資有限公司(中國天然投資,於香港聯合交易所有限公司創業板(分別為聯交所及創業板)上市(股份代號:8250))之行政總裁兼執行董事。於二零一三年八月,陳先生辭任中國天然投資(現稱絲路能源服務集團有限公司)行政總裁,並仍然擔任該公司執行董事,直至二零一六年三月。於二零一三年五月至二零一五年三月,陳先生為伯明翰環球控股有限公司(股份代號:2309)(聯交所主板上市公司)之執行董事。自二零一五年八月起至今,陳先生為於聯交所上市的華夏能源控股有限公司(股份代號:8009)之獨立非執行董事。陳先生在能源及天然資源行業具有逾20年經驗。

, 自二零一七年十月十日起獲任為執行董事. 魏女士,二零一零年於深圳大學修畢法學專業課程,此後於二零一零年至二零一三年,魏女士在深圳市水務局工作,並於二零一三年兼任深圳市水利學會副會長,負責日常管理工作。於二零一三年九月魏女士成立三家貿易公司,主要業務為進出口貿易及零售服務(如電子產品、歐 美酒類、飲品及日本保健、化妝品等),具有豐富的管理經驗。

,自二零一七年十月十日起獲任為非執行董事。楊先生,畢業於南開大學,主修金融學,獲經濟學碩士學位。現任中糧資本(香港)有限公司總經理、深圳市明誠金融服務有限公司(中糧集團附屬公司)董事長。楊先生曾於中國建設銀行及建銀國際(控股)有限公司工作多年,並於二零一三年四月加入中糧集團,曾先後出任中糧信託有限責任公司助理總經理、深圳市明誠金融服務有限公司總經理等多個職位。楊先生於金融投資市 場擁有豐富的經驗。

,自二零一七年五月十六日起,已獲委任為獨立非執行董事與審核委員會及薪酬委員會主席,自二零一七年十月十日起获任為提名委員會成員。彭先生,取得香港理工大學專業會計碩士學位。彼在財務及會計領域具有逾25年經驗,為香港會計師公會、香港稅務學會及國際會計師公會資深會員。彭先生亦為香港註冊稅務師。彭先生從事提供會計及財務管理諮詢服務。彼曾為多家會計師事務所工作,負責審核香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)多名新上市申請人及上市公司。彭先生自二零一四年六月起擔任數家股 份於聯交所上市的公司之高級財務及公司秘書職務。

,為本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員,畢業於澳洲Williams Business College,獲商業(資訊科技)文憑。彼於二零零一年被評為微軟認證專家+網絡及取得微軟認證系統工程師文憑。彼亦於二零零三年獲得黑龍江中醫藥大學的中醫美容專業文憑。彼在零售服務業(如美容服務、酒類及餐飲)具有豐富的管理經驗。

,自二零一七年十月十日起获任為獨立非執行董事及審核委員會成員。朱先生,畢業於浙江教育學院經濟管理專業,持有經濟師資格。現任浙江豐匯遠洋漁業有限公司董事長。朱先生曾先後主導完成印度洋鳶烏賊資源開發及其產業化專案、參與了智利及東南太平洋莖柔魚資源開發及推廣和公海重要經濟漁業資源開發研究、以及利用自主衛星的大洋漁場資訊獲取、服務及集成應用等重大專案。朱先生現為遠洋漁業協同創新理事會理事和國家遠洋漁業工程技術研究中心(上海海洋大學)企業高級工程師,在遠洋漁業捕撈、養殖、銷售和管理等方面擁有三十多年的經驗。

,自二零一七年五月十六日起,已獲委任為本公司之公司秘書、上市規則授權代表及公司條例授權代表。林先生,于財務及整體管理領域具有逾30年經驗。林先生為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員。林先生取得曼徹斯特大學經濟與社會研究文學士學位。林先生于二零一三年六月至二零一六年七月期間擔任中國鋁罐控股有限公司(股份代號:6898)的公司秘書。林先生于二零零九年四月至二零零九年十二月期間擔任榮盛科技國際控股有限公司(股份代號:1166)的總經理兼董事,于二零零四年三月至二零零九年二月期間擔任中國香精香料有限公司(股份代號:3318)的財務總監,于二零零一年七月至二零零二年九月期間擔任健諾中草藥業香港有限公司的財務總監、合資格會計師、公司秘書及授權代表。林先生于一九九一年十月至二零零零年十一月期間在詠輝實業有限公司(股份代號:0431,現易名為大中華實業控股有限公司)工作, 最後擔任的職位為高級副總裁。彼于一家國際會計師事務所累積豐富工作經驗。